币安和 Tokocrypto 联合印尼执法部门破获重大加密货币诈骗案，缴获 20 万美元赃款

要点

印度尼西亚刑事调查局 (Bareskrim) 联手币安和 Tokocrypto 成功破获一起重大诈骗案，锁定多名嫌疑人并缴获 20 万美元赃款。
Bareskrim 调查一起涉嫌交易欺诈案时查出一个“杀猪盘”诈骗网络，发现了关键钱包地址，并逮捕了管理盗窃资金的嫌疑人。
此次成功行动凸显了政府部门与企业联合打击金融犯罪的重要性，币安金融情报部门则提供透彻分析和全力支持，对案件侦破起到了关键作用。

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印度尼西亚刑事调查局 (Bareskrim) 是该国警察机关的中央执行机构，联手币安和 Tokocrypto 成功破获了一起重大诈骗案。在币安金融情报部门的大力支持下，本次调查最终锁定了多名嫌疑人，并缴获约 20 万美元赃款。

联合侦破诈骗

2023 年 11 月，Bareskrim 对某加密货币交易网站所涉嫌的交易欺诈案立案调查。经调查，该网站存在涉及“杀猪盘”的诈骗行为。

调查报告称，该网站可能是诈骗活动的幌子。多名嫌疑人因管理涉案被盗资金账户在调查中被捕。警方查获约 50 部手机和大量当地银行卡，并在嫌疑人手机和平板电脑上发现涉案银行 App。嫌疑人在被问及控制了哪些加密货币钱包时，拒绝配合调查。

通过取证分析，Bareskrim 调查人员发现了可能由嫌疑人控制的钱包地址，并在其通信记录（重点调查 Telegram）中找到了切实证据。聊天截图中显示了多个关键钱包地址，进一步做实嫌疑人参与了诈骗。

考虑到案件的复杂性和加密货币交易的跨境性质，Bareskrim 最初向 Tokocrypto 寻求帮助，后者则将此案交由币安金融情报部门 (FIU) 做进一步分析。此次合作调动了各团队的专业力量，包括币安调查人员等均在此次行动中发挥了至关重要的作用。

全方位协同支持

币安金融情报部门及其合作伙伴提供了深入分析和支持，包括初步调查、数据请求、资产冻结，最终成功没收嫌疑人账户中的资金。缴获资金共计 20 万美元，已移交执法部门。一名账户持有人因涉案被捕。

币安金融情报部门负责人 Nils Andersen Röed 表示，此案凸显了政府部门与企业联合打击金融犯罪的重要性。Nils 表示：“由于我们与全球执法机构保持开放沟通，才能与 Bareskrim 及时建立联系，采取有效行动。通过共同努力，我们可以利用自身强大的专业技术有效追踪和截获赃款，确保加密货币生态系统安全可靠。”

Bareskrim 调查员 Ferry Maulana 指出：“这次行动大获成功，表明了我们打击金融诈骗和保护公众安全的决心。与币安 FIU 和 Tokocrypto 合作，帮助我们理清了复杂案情，并将犯罪分子绳之以法。我们将继续追查所有线索，依法追究涉案人员的责任。”此案得以成功告破是印度尼西亚国家警队的集体功劳，其中包括 Samsu Arifin、Robert De Deo、Sentot Kunto、Ferry Maulana、Putra Daniel 以及 Togarma 等多名警官。

警企合作继续深化

此案目前仍在进一步调查中。警方将根据调查期间发现的其他线索继续跟进。此次行动体现了政府部门与企业联合打击金融诈骗，尤其是加密货币诈骗的高效侦破能力。

Tokocrypto 分管法律、合规与政府关系的副总裁 Azizah Mutia Karim 表示，该平台致力于与有关部门加强合作，打击金融诈骗，尤其是加密货币诈骗。她表示：“Tokocrypto 会全力投入与执法机构和币安等行业伙伴的合作，确保加密货币资产生态系统的安全性和可信度。此案正是公司践行承诺，合力揭露欺诈行为和保护公众的力证。我们将继续支持此举，提供一切必要协助，齐力打击与加密货币相关的犯罪。”

币安致力于与全球执法机构合作，以增强安全性，保护用户免受欺诈。2023 年，币安 FIU 处理了 5.8 万次执法协助请求，高于 2022 年的 5 万次，这充分展现了币安有实力处理大量调查。仅 2023 年，币安就通过政府执法请求提交系统为全球超过 1.2 万名注册执法人员提供了服务。